„Направихме много пари, работейки заедно“: вътрешният търговец на Джефри Епщайн разкри

През май 2017 година Джефри Епщайн получи вълнуващо „ предложение “ от своя някогашен приближен частен банкер в JPMorgan.

Пол Барет предложи основаването на нов фамилен офис в Ню Йорк, „ с цел да помогне за надзора и ръководството на пари за JE и другите му юридически лица “, съгласно имейли, оповестени от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати предходната седмица.

До септември същата година Барет напусна JPMorgan и сътвори Alpha Group Capital в Ню Йорк, с цел да търгува с акции, облигации и деривати от името на наказания полов нарушител. 

Записите за ролята на Барет в ръководството на парите за Епщайн, които не са били докладвани до момента, хвърлят нова светлина върху комерсиалните тактики на умрелия финансист, който изряза зъбите си на Уолстрийт като търговец на варианти в Bear Stearns, преди да тръгне по пътя през високите финанси, обгърнати в тайнственост.

Имейлите демонстрираха, че Барет е търгувал всичко - от валутни варианти за акции в Apollo Global Management, частната финансова компания, чийто съосновател Леон Блек имаше близки връзки с Епщайн. Изглежда обаче, че Барет е генерирал малко облаги от търговията, като наподобява се е скарал с финансиста заради незадоволителното му показване. 

Разкритията също по този начин повдигат въпроси по отношение на процесите на надлежна инспекция и скрининг в Citigroup, която нае Барет през 2019 година, седмици откакто той приключи търговията си за Epstein.

Барет напусна Citi през 2023 година, малко откакто в пресата се появиха детайлности от по-ранните му срещи с Епщайн в JPMorgan – отчети, в които не се загатва, че той също е управлявал пари за финансист.

Докато Citi твърди в правосъден спор, че е разкрила единствено ролята на Alpha Group в обслужването на Епщайн „ седмици по-рано “, юристите на Барет настояват, че няколко банкери, участващи в процеса на неговото наемане, са знаели за връзките му с финансиста.

Барет не отговори на претенции за коментар. Citi отхвърли коментар.

Първоначално от Южна Африка, Барет е служил в частната банка на JPMorgan в продължение на съвсем две десетилетия от 2000 година, работейки на бюро, което обслужва онази подгрупа от ултра-богатите, които избират високооктанови тактики за търговия пред спят през нощта фондове. 

„ Пол беше добре съединен, изглеждаше много изискан, образован “, сподели един някогашен сътрудник, добавяйки, че той е бил разбирач, когато става дума за пазари и носеше „ известна убеденост “.

Задълженията му там включваха да работи като един от няколкото банкери за „ покритие “ на Епщайн, за който се твърди, че е имал стотици милиони долари в депозити в банката. Записите, оповестени предходната седмица, демонстрираха, че Барет показва хрумвания за търговия с акции, облигации и варианти, в това число разнообразни способи за залагане против валутата на Израел, откакто Епщайн изпрати имейл до него и тогавашния началник на капиталовата банка на JPMorgan Джес Стейли с искане за способи „ да се съкрати израелският пазар “ през 2011 година

JPMorgan резервира Епщайн като клиент даже откакто той се призна за отговорен в склоняване на секс от малолетен през 2008 година, което изисква властният брокер от Уолстрийт да се записва като причинител на полово закононарушение. До 2013 година обаче JPMorgan реши да изостави Епщайн заради възходящия риск за репутацията му, което го накара да трансферира финансите си към Deutsche Bank.

Новопубликувани файлове демонстрираха, че Барет продължава да урежда срещи с Епщайн и му изпраща известия за покупко-продажби чак през 2017 година, дълго откакто JPMorgan го е изоставил като клиент. През април същата година той изпрати имейл на финансиста: „ Здравей, Джефри, можем ли да се срещнем в понеделник, с цел да прегледаме всичко и да завършваме съглашението си? “

Следващия месец той изпрати чернова на капиталово консултантско предложение за ръководство на пари за Епщайн от „ многофамилен офис “, който Барет планираше да сътвори в Ню Йорк под името ESP Advisory. Тези капиталови медиатори нормално ръководят финансите на няколко богати клиенти. 

В проектоусловията се отбелязва, че макар че основаната в Ню Йорк капиталова компания ще разкрие своя брой клиенти и равнище на активи пред Комисията за скъпи бумаги и тържища, „ единствено при одит ESP Advisory ще би трябвало да разкрие описи с клиенти “.

До юни 2017 година Барет подаде оставка от ролята си в JPMorgan, с цел да влезе като паричен управител на Epstein.

„ Напуснах страховит кариера в JPM, с цел да работя с вас “, написа той на Епщайн година по-късно. „ Спечелихме доста пари, работейки дружно през годините и мощно имам вяра, че това може да продължи. “ 

През юли 2017 година Барет записва Alpha Group Capital като многофамилен офис, до момента в който регулаторните документи демонстрират, че работата му в JPMorgan публично е завършила през септември.  

На 11 септември 2017 година той изпрати имейл до Епщайн с искане за среща, като добави: „ Представяме онлайн идващия понеделник и бихме желали да се свържем преди този момент. “ 

Файлове, оповестени от Министерството на правораздаването, включват двугодишно „ съглашение за капиталови съвещания “ сред Alpha Group на Barrett и Southern Trust Company на Epstein от същия понеделник, според което Barrett трябваше да печели $500 000 годишно. Въпреки че документът е неподписан, Барет написа в по-късен имейл до Епщайн, че са се споразумели за договорка, съгласно която той ще получи 1,1 милиона $ за две години.  

Консултативното съглашение даде на Barrett търговски пълномощия върху „ всички IPO и вторична комерсиална активност “, лимитирани до „ условна стойност от $5 милиона на облигация и на финансова позиция, $10 милиона условно за FX и $10 милиона за суапове “. Той също по този начин означи, че „ всички покупко-продажби, предложени и изпълнени от Клиента, ще бъдат изключени от осъществяването, приписвано на PB “.

През този месец той стартира да търгува от името на Епщайн, като постоянно дава поръчки за покупка и продажба на акции, облигации и деривати посредством Deutsche Bank, където Барет имаше „ лимитирано пълномощие “ да търгува от няколко от брокерските сметки на Епщайн.

„ През лятото Джефри нае Пол Барет да търгува за него “, написа Deutsche Bank в документ от 2017 година, обобщаващ връзките на Епщайн с банката, описвайки го като „ надарен търговец на цялостен работен ден “, който е бил „ главното покритие на Джефри, когато банкираше в JPM “.

Във верига имейли през идната година старши банкер означи, че „ Пол Барет ръководи пари за Джефри Епщайн “ и търгува „ сред класове активи “. Епщайн беше изключително фокусиран върху софтуерните акции и „ притежаваше голяма част от Apple в продължение на няколко години “, добави банкерът, като изброи и по-сложни артикули като лихвени проценти и кредитни деривати, с които Барет се занимаваше.

В някои случаи Епщайн предложи покупко-продажби на Барет, които той по-късно извърши, като да вземем за пример искане от юни 2018 година за закупуване на 25 000 акции на онлайн автокъща Carvana и канадския производител на самолети Bombardier. В други Барет показа търговски хрумвания на Епщайн, като да вземем за пример предложение от 2018 година за закупуване на облигации на стойност 3 милиона $ в мощно задлъжнелия френски бакален магазин Casino.

Барет също пропагандира Епщайн за неговите макроикономически възгледи, евентуално търсейки да черпи прозрения от необятния набор от високопоставени контакти на финансиста в световната политика и бизнеса. 

„ Притеснявате ли се, че казусът сред Саудитска Арабия и Иран ще се утежни? “ Барет попита Епщайн по имейл през ноември 2017 година „ Отново виждам саудитски CDS. Ако не, тогава петролът евентуално ще се продаде. “

Епщайн отговори: „ да, евентуално ще се утежни. петролът към момента не е продаден. “

Записите също по този начин демонстрират, че Барет е заемал позиция за Епщайн в акциите на Apollo, чийто съосновател Блек смята Епщайн за приближен консултант. През октомври 2017 година Барет сподели на Епщайн, че Alpha Group има акции от 8,4 милиона $, което се основава на облаги от към 3,4 милиона $. 

„ Имате ли мощни възгледи тук? “ – попита Барет. „ Това е по-голяма позиция, в сравнение с нормално бих имал за акции. “

Епщайн отговори: „ Запазете. “

След една година търговия за Епщайн връзките на Барет с финансиста изглеждаха напрегнат. 

През ноември 2018 година Барет изпрати на Епщайн имейл, преследвайки го за отговор по отношение на модифицирано предложение, за което той твърди, че ще отговори на „ терзанията “ на финансиста.

„ Винаги сте били доста великодушни и обективни към мен “, написа Барет. „ Моля, можем ли да намерим решение. “ 

„ В момента съм покрит “, отговори Епщайн. „ Обещавам, че ще се оправя с това идната седмица. “

Следващия месец обаче Барет изпрати имейл, в който декларира „ явно е, че към този момент не желаете да работите дружно “ и преследва Епщайн за хипотетични просрочени заплащания. 

„ Оттеглих се от всичките си акции на JPM и в този момент годишната ми отплата е понижена с 66%, до момента в който не мога да подпиша повече клиенти “, написа Барет, като по-нататък признава, че облагите му от търговия са били непостижими.

„ Съжалявам, че представянето не дава отговор на вашите упования “, написа той. „ Може би по-доброто схващане на метода, по който искахте да управлявате портфолиото, би довело до друг резултат. “

В имейл от януари 2019 година, в който се разказват „ синдикатните “ облаги на Barrett, той декларира, че е направил $126 000 в търговията си за първия месец за Epstein сред октомври и декември 2017 година, като е направил $150 000 през 2018 година

Той упрекна за представянето Morgan Stanley, че е обезпечил „ покупко-продажби с доста неприятно качество “ в края на 2018 година, потвърждавайки, че облагите му от $315 000 сред октомври 2017 година и септември 2018 година са по-представителни.

В тези имейли до Епщайн Барет неведнъж декларира, че е благополучен да продължи да работи за финансиста във „ всякакво качество “ на него Необходими.

Въпреки проблемите, записите демонстрират, че Барет е траял да работи от името на Епщайн при започване на 2019 година, като търговецът е изпратил фактура от $29 000 за „ месечна такса за ръководство “ на дългогодишния счетоводител на финансиста Ричард Кан през май 2019 година

Следващия месец обаче Барет подписва писмо с оферта за работа от Citi, с цел да стане ръководещ шеф в отдела за частно банкиране. През юли 2019 година той стартира работа в банката, като управлява нейния фамилен офис бизнес в Северна Америка.

Барет приключи регистрацията на Alpha Group в SEC през идващия месец, седмици откакто Епщайн умря във федерален затвор, до момента в който чакаше правосъден развой по обвинявания в трафик на полови клиенти.

Самоличността на другите клиенти на Alpha Group остава неразбираема. В окончателното си изказване до SEC през януари 2019 година Alpha Group разкри, че е управлявала 252 милиона $ от името на 25 лица с висока чиста стойност.

Четири години по-късно Wall Street Journal заяви, че Барет е един от редицата банкери на JPMorgan, за които се твърди, че са се срещали с Епщайн по друго време след прекратяването на връзките му с банката. Статията от април 2023 година не загатва търговията на Barrett от името на Epstein в Alpha Group. 

Citi приключи работата на Barrett три дни по-късно заради „ съображения за риск за репутацията “, повдигнати от публикацията, съгласно правосъдно дело, заведено от Citi против Barrett предходната година. В изказване до FT от април 2023 година, което популяризира новината за напускането му, банката сподели: „ Доскоро Citi не знаеше за връзката на Пол Барет с Джефри Епщайн, която предшества работата му в нашата компания. “

Малко след напускането си Барет сътвори нова компания, River Road Advisors, чийто уеб страница показва, че оказва помощ на „ кредитополучателите да се ориентират в частния заем пазари “.

През септември 2023 година Barrett стартира арбитражно произвеждане против Citi пред Регулаторния орган на финансовата промишленост, потвърждавайки „ клюка, клюка и клюка “ и „ нарушаване на контракта “.

През юли 2025 година Finra се произнесе против Barrett, отричайки всичките му искове. През същия месец Citi подаде петиция за потвърждаване на арбитражното решение против Barrett в съд в Ню Йорк. 

В правните си документи Citi твърди, че по времето на публикацията на WSJ Барет „ към този момент е бил обект на вътрешно следствие, защото Citi е научил единствено седмици по-рано, че Джефри Епщайн е бил един от най-значимите клиенти на Барет в неговия личен регистриран капиталов съветник “. знаейки, че Барет е работил с Епщайн в JPMorgan и Alpha по едно и също време с наемането му “, обаче.

В замяна на текстови известия от юли 2019 година сред банкери на Citi, показани като доказателство в правосъдното дело, единият банкер пита другия „ мениджмънт знае ли, че водещият клиент на Пол Барет е бил Джефри Епщайн? “

Другият банкер дава отговор: „ Това значимо ли е? Епщайн наподобява като изправен човек “, последвано от смеещо се емоджи. 

Допълнителни репортажи от Akila Quinio и Peter Andringa